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深淵緝兇_第47章 海外空殼公司追查:陸明的資金轉移路徑(1)

市局經偵組的辦公室裡,堆積如山的財務報表和銀行流水單幾乎淹沒了桌面。江澈剛從瀚海重工實驗樓趕回,就被經偵組組長拉到電腦前,螢幕上密密麻麻的資金流向影像一張複雜的蛛網,每個節點都標註著不同的公司名稱和轉賬金額。

“江隊,我們順著陳景明的黑市交易資金鍊追查,發現了一個關鍵人物——陸明。”經偵組組長指著螢幕上的核心節點,“這個人是瀚海重工海外分公司的財務總監,同時也是十多家海外空殼公司的法定代表人。陳景明的黑市交易回款,有80%都是透過陸明控制的空殼公司洗白後,轉移到‘蜂巢’實驗基地的賬戶。”

林硯俯身看著螢幕,陸明的名字讓他想起了張誠加密U盤裡的“人員轉移名單”——名單上“已轉移”的實驗體,最終接收方的負責人正是陸明。“他不僅是資金轉移的關鍵,很可能還負責實驗體的海外轉運和安置。”林硯說道,“查他的背景,尤其是和趙天成、陳景明、‘蝰蛇’的關聯。”

經偵組很快整理出陸明的詳細檔案:45歲,財經大學畢業,曾在國際知名會計師事務所任職,五年前加入瀚海重工,負責海外業務拓展,短短三年就升任海外分公司財務總監。他名下的空殼公司遍佈英屬維爾京群島、開曼群島、巴拿馬等避稅天堂,經營範圍涵蓋貿易、投資、諮詢等多個領域,但實際均無真實業務往來。

“這些空殼公司就是‘731專案’的洗錢工具。”經偵組組長調出一份資金流水分析報告,“我們發現,陸明透過‘貿易往來’‘投資收益’等虛假名義,將黑市交易的比特幣兌換成法定貨幣,再透過多層空殼公司轉賬,最終匯入‘蜂巢’實驗基地的匿名賬戶。整個過程層層巢狀,隱蔽性極強,如果不是陳景明的交易記錄作為突破口,根本無法追蹤。”

技術人員進一步解析陸明的財務操作,發現了一個關鍵規律:每月15號,也就是療養院“物資運輸”的固定日期,陸明控制的空殼公司都會有一筆大額資金匯入瀚海重工的國內賬戶,用途標註為“裝置採購款”,但實際這筆資金最終流向了趙天成的私人賬戶和陳景明的診所。

“這就解釋了趙天成的‘保護傘’資金來源。”江澈說道,“陸明透過空殼公司,將海外黑市交易的利潤分成轉移給趙天成,作為他掩蓋罪行、提供保護的報酬。同時,這筆資金也用於陳景明診所的實驗研發和黑市交易的運營成本。”

為了找到陸明資金轉移的具體路徑,經偵組聯合國際反洗錢機構,對空殼公司的銀行賬戶進行了跨境調查。調查結果顯示,陸明的資金轉移主要分為三步:第一步,將比特幣轉入海外加密貨幣交易所,兌換成美元或歐元;第二步,透過空殼公司的虛假貿易合同,將資金轉入歐洲的商業銀行;第三步,再透過巴拿馬的空殼公司,將資金最終匯入“蜂巢”實驗基地的賬戶和相關人員的私人賬戶。

“這個陸明很懂反偵查。”經偵組組長指著螢幕上的轉賬記錄,“他每次轉賬的金額都不固定,轉賬時間也沒有規律,而且每筆轉賬都會更換不同的空殼公司和銀行賬戶,大大增加了追蹤難度。我們花了整整一週,才梳理出這條完整的資金鍊。”

更關鍵的發現來自陸明的私人銀行賬戶。經偵組透過國際協查,調取了他在瑞士銀行的秘密賬戶記錄,發現該賬戶在近三年內向國內多個匿名賬戶轉賬,其中一個賬戶的開戶資訊雖然被加密,但透過交易對手方分析,最終鎖定了開戶人——陸明的母親,而這個賬戶的資金,有相當一部分用於支付城西孤兒院的“捐贈款”。

“城西孤兒院?”林硯的瞳孔驟縮,“這正是陳安所在的孤兒院,也是我小時候待過的地方。陸明為什麼要向這裡捐款?”

他立刻聯絡孤兒院,調取了近三年的捐贈記錄,發現陸明的母親以“匿名愛心人士”的名義,每年向孤兒院捐贈50萬元,捐贈時間恰好是“731專案”實驗體篩選完成後。“這不是簡單的捐贈。”林硯分析道,“城西孤兒院很可能是‘731專案’的實驗體來源地之一,陸明的捐款,要麼是為了掩蓋實驗體篩選的真相,要麼是對孤兒院的‘封口費’。”

江澈補充道:“還有一種可能,陸明自己或者他的家人,也曾是孤兒院的孤兒,甚至是‘731專案’的實驗體。他向孤兒院捐款,可能是出於某種補償心理,也可能是為了維持實驗體來源的穩定。”

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