辦公室的燈光,如同堅守崗位的哨兵,徹夜未熄。
李雙林和周凱彷彿兩臺不知疲倦、精度極高的機器,徹底埋首於浩瀚無垠的資料海洋之中。菸灰缸早已堆滿溢位,濃茶換了一杯又一杯,兩人的眼睛裡都佈滿了蛛網般的血絲,嘴唇乾裂,但眼神卻如同在沙漠中看到綠洲的旅人,越來越亮,越來越專注。
他們採取了最原始、最笨拙,卻也可能是目前最有效的方法——全面的回溯與覆盤。
周凱將他之前建立的所有資料庫、資金流向模型、關聯企業圖譜全部開啟,讓龐大的資料流再次清晰地呈現出來。李雙林則拿著張萬和的原始賬本影印件和王猛的部分口供記錄,進行逐筆、逐條的核對和邏輯驗證,不放過任何一個數字和標註。
“這一筆,記錄的是三百七十萬,來源是青苗補償虛報專案,經由‘富達建材’公司賬戶轉入‘昌盛貿易’公司,然後……”李雙林指著賬本上的一條記錄,聲音因為長時間說話而有些沙啞。
周凱迅速在電腦上調出對應的電子資金流向圖,手指在觸控板上滑動:“然後,這筆錢在‘昌盛貿易’這裡分成了三筆,分別轉入了三個不同的個人銀行卡賬戶。值得注意的是,其中一個賬戶在資金到賬後的第三天,就向‘青瓷軒’藝術品公司支付了一筆一百八十萬的貨款,交易備註寫的是‘收購清代粉彩瓷瓶一對’。”
“粉彩瓷瓶?”李雙林眉頭微蹙,敏銳地抓住了這個細節,“有這批貨的實物照片、鑑定證書或者詳細的來源記錄嗎?”
“沒有。”周凱肯定地搖頭,語氣帶著無奈,“‘青瓷軒’內部的貨物臺賬和財務記錄極其不規範,很多大額交易只有簡單的金額和物品名稱,沒有詳細的物品描述、尺寸、品相、來源方資訊,更沒有權威機構的鑑定證明。而且,根據我們之前從古玩藝術品行業內瞭解到的資訊,如果是真品的‘清代粉彩瓷瓶’,其市場價格遠不止一百八十萬這個數;但如果說是贗品,那這個價格又明顯高得離譜,不符合市場常態。”
“典型的洗錢手法,虛高定價,利用藝術品估值難以精確衡量的特點來掩蓋資金轉移的真實目的。”李雙林冷冷地總結道,眼神銳利,“繼續,重點追蹤這一百八十萬進入‘青瓷軒’賬戶之後,又流向了哪裡。”
周凱操作著電腦,螢幕上的資金線條繼續向前延伸,如同追蹤一條狡猾的毒蛇:“這一百八十萬進入‘青瓷軒’的對公賬戶後,很快便與其公司的其他自有資金混合在一起。在大約一週後,‘青瓷軒’動用了一筆高達五百萬的資金(其中包含了這一百八十萬),支付給一家位於東南沿海某市的、名為‘古韻齋’的藝術品公司,購買了一批所謂的‘漢代玉璧’。”
“五百萬的漢代玉璧?”李雙林嘴角泛起一絲冰冷的譏諷,“又是同樣的套路,換湯不換藥。重點查一下這家‘古韻齋’的背景和資金情況。”
“已經初步查過了。”周凱熟練地調出另一個資料視窗,“這家‘古韻齋’藝術品公司註冊資金只有五十萬,法人代表是一個六十多歲的退休中學教師,公司的實際經營狀況不明,幾乎沒有任何實體店鋪或線上平臺的經營痕跡,但與其註冊規模極不匹配的是,它與‘青瓷軒’之間存在著持續數年、累計金額巨大的資金往來。然而,該公司每年的稅務申報額卻極低,甚至長期處於虧損狀態,這種情況非常可疑。我們已經將這條線索提交給專案組,請求當地工商、稅務和公安部門協助調查,但目前還沒有得到明確的反饋。”
線索似乎在這裡又一次進入了死衚衕。
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